美亚柏科:第三届监事会第十三次会议决议的公告
来源:全景网 发布时间:2016-12-08 18:10

证券代码:300188     证券简称: 美亚柏科     公告编号:2016-61



         厦门市美亚柏科信息股份有限公司

       第三届监事会第十三次会议决议的公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。









   厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 7

日上午以通讯会议方式召开了第三届监事会第十三次会议,会议通知于 2016 年

12 月 2 日以现场、即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主

持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本

次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。



   经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:



   一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名

   单的议案》



   公司第二期限制性股票激励计划拟授予激励对象张帆、陈涛涛、沈俊青、罗

华胜、袁理全、李浩、邓炽成、孔洋、王煦静等 9 人因个人原因自愿放弃认购,

公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定,对

首次授予激励对象名单进行调整,激励对象由 480 人调整为 471 人。



   经审议,全体监事认为:调整后的激励对象名单符合公司激励计划规定的激

励对象范围,均为实施本激励计划时在公司(含全资子公司、控股子公司)任职

的董事、中高层管理人员和核心技术(业务)人员;激励对象不包括公司独立董

事、监事、持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子

女;激励对象均不存在下述任一情形:



   1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;



   2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施;



  4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;



  5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;



  6、中国证监会认定的其他情形。



  综上,全体监事认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第

二期限制性股票激励计划的相关规定,调整后的首次授予激励对象的基本情况属

实,激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。



  该议案表决结果:3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。



  二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》



   经审议,全体监事认为:公司第二期限制性股票激励计划已经按照相关要

求履行了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定 2016 年 12 月 7 日为第二

期限制性股票首次授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

激励计划关于授予日的规定。



   公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》

和公司激励计划规定的禁止获授股权激励限制性股票的情形,激励对象的主体资

格合法、有效。



   因此,我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016 年 12

月 7 日,并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的

相关规定向首批激励对象共计 471 人授予限制性股票 908.61 万股。



  该议案表决结果:3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。



  特此公告。

                  厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会

                         2016 年 12 月 8 日

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