惠博普:第三届董事会2017年第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-04-28 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普       公告编号:HBP2017-022









         华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2017 年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年

第四次会议于 2017 年 4 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2017

年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过

了如下决议:



  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度总经理工作报告》。



  经与会董事审议,同意《2016 年度总经理工作报告》。



  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度董事会工作报告》。



  《 2016 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  公司独立董事分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》,独立董

事 将 在 2016 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度财务决算报告》。



    2016 年度公司实现营业收入 1,050,036,731.33 元,营业利润 146,557,832.43

元,净利润 133,064,748.66 元,归属于公司普通股股东的净利润 131,026,749.63

元。



    《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》。



  公司审计委员会认为:2016 年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司提供了较好的服务,其服务意识、职业操守和履职能力表现较好,审计委员会

建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度的财务审

计机构。



    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2016 年度利润分配预案的议案》。



  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]16010123 号《审

计报告》确认,公司 2016 年度合并归属于上市公司股东的净利润 131,026,749.63

元,加年初未分配利润 540,550,841.19 元,减去 2016 年度提取法定盈余公积

6,072,228.03 元,减去 2015 年度利润分配现金股利 107,125,000.00 元,加其他调

整 44,000.00 后,2016 年末合并未分配利润为 558,424,362.79 元。2016 年度母公

司实现净利润 60,722,280.28 元,未分配利润 232,873,316.20 元。根据相关规则规

定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2016 年度可供股东分配的利润确

定为不超过 232,873,316.20 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,

公司拟按照以下方案实施利润分配:



    以 公 司 总 股 本 1,070,810,000 股 为 基 数 , 按 照 持 股 比 例 分 配 现 金 股 利

26,770,250 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金

股利 0.25 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。



    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。



  公司独立董事、监事会对《关于 2016 年度利润分配预案的议案》均发表了

同意意见。



  本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



  六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度内部控制评价报告》。



  公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,

公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并

得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。



  公司独立董事、监事会对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了肯定

意见,保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了

核查意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。



  本议案及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年度内部控制规则落实自查表》。



  《 2016 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2016

年年度报告及摘要》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2016 年年度报告内容真实、准确、完

整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  《2016 年年度报告摘要》刊登在 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  《2016 年年度报告全文》登载于 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。



  九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议

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