惠博普:第三届监事会2017年第一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-04-28 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2017-023









          华油惠博普科技股份有限公司

       第三届监事会 2017 年第一次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度监事会

工作报告》。



  《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

  2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度财务决

算报告》。



  2016 年度公司实现营业收入 1,050,036,731.33 元,营业利润 146,557,832.43

元,净利润 133,064,748.66 元,归属于公司普通股股东的净利润 131,026,749.63

元。



    《2016 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



    3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2016 年度利

润分配预案的议案》。



    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]16010123 号《审

计报告》确认,公司 2016 年度合并归属于上市公司股东的净利润 131,026,749.63

元,加年初未分配利润 540,550,841.19 元,减去 2016 年度提取法定盈余公积

6,072,228.03 元,减去 2015 年度利润分配现金股利 107,125,000.00 元,加其他调

整 44,000.00 后,2016 年末合并未分配利润为 558,424,362.79 元。2016 年度母公

司实现净利润 60,722,280.28 元,未分配利润 232,873,316.20 元。根据相关规则规

定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2016 年度可供股东分配的利润确

定为不超过 232,873,316.20 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,

公司拟按照以下方案实施利润分配:



  以 公 司 总 股 本 1,070,810,000 股 为 基 数 , 按 照 持 股 比 例 分 配 现 金 股 利

26,770,250 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金

股利 0.25 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。



  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。



    本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

  4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度内部控

制评价报告》。



  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,公司

制定的内控制度完善、合理,符合国家法律法规和证券监管部门的要求,有效保

证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年度内部控

制规则落实自查表》。



  《 2016 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年年度报告

及摘要》。



  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



  《2016 年年度报告摘要》刊登在 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  《2016 年年度报告全文》登载于 2017 年 4 月 28 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。



  7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司 2017

年度财务审计机构的议案》。



  监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年

度财务审计机构,审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等

与审计机构协商确定。



  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。



  8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于募集资

金年度存放与实际使用情况的专项报告》。



  经审核,监事会认为该报告如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与

使用情况。

  《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  9、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政

策变更的议案》。



  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关

规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相

关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利

益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯

调整事项。因此,同意公司本次会计

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