惠博普:2016年度内部控制评价报告
来源:全景网 发布时间:2017-04-28 00:00

         华油惠博普科技股份有限公司

           2016 年度内部控制评价报告



  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证劵交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,公司从内部环境、

风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面对目前内部控制制度的建

立健全、有效运行及重点关注的控制活动进行了检查,现将 2016 年度公司内部

控制情况自我评价如下:

  一、公司的基本情况

  (一)公司概要

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”或“公司”)是一家国

际化的油气资源开发及利用综合解决方案提供商,致力于为全球客户提供高效、

清洁的能源及能源生产方式。

  公司创立于 1998 年,18 年间公司秉承“科技创新,以人为本”的核心理念,

为客户提供具有高度个性化的高效、节能、环保、低成本的产品与服务,除中国

三大国家石油公司外,公司业务已拓展到中亚、南亚、中东、南美、非洲的 30

多个国家,服务能力和服务质量已达到国际领先水平,成为国内民营石油服务公

司中的佼佼者。

  公司的主营业务主要分为三大板块:

  1、油气田装备及工程;

  2、石化环保装备及服务;

  3、油气资源开发及利用。

  公司为客户提供上述业务领域内包括工艺综合解决方案、产品设计制造、系

统集成、运营等一体化服务。

  (二)历史沿革

  公司前身北京华油惠博普科技有限公司于 1998 年 10 月由黄松、白明垠、潘

峰、孙彦彦 4 位自然人以货币出资设立,2009 年 8 月华油惠博普科技股份有限

公司是由黄松、白明垠、潘峰、肖荣、温州中科福泉创业投资有限责任公司、江

阴中科科瑞创业投资有限公司、孙河生、王全、张海汀、王毅刚、李雪、潘玉琦、

张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、富饶、查振国、王

玉平、张新群作为发起人,以北京华油惠博普科技有限公司整体变更的方式设立

的股份有限公司。公司于 2009 年 09 月 22 在北京市工商行政管理局办理了工商

登记,取得《企业法人营业执照》,注册号为 110108004566648,法定代表人为

黄松,注册地为北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 室。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2011]138 号文)核准,公司向社会公众发行人民

币普通股 3,500 万股,并于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市,

股票简称“惠博普”,股票代码“002554”。公司首次公开发行前股本为 10,000

万股,公开发行上市后总股本变更为 13,500 万股。

  公司于 2011 年 5 月 20 日召开了 2010 年度股东大会,审议通过了《2010 年

度利润分配预案的议案》,以 2011 年 2 月 25 日的股本总数 13,500 万股为基数,

以未分配利润向全体股东分配红股 4,050 万元即每 10 股送 3 股,以 2010 年度末

母公司资本公积 2,700 万元转增股本即每 10 股转增 2 股,转增分红后总股本变

更为 20,250 万股,此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验

字[2011]第 1050 号验资报告验证确认,此次增资已于 2011 年 7 月 1 日办理工商

变更登记手续并取得《企业法人营业执照》,注册号为 110108004566648。

  2012 年 4 月 27 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度

利润分配预案的议案》,以 20,250 万股为基数,以资本公积转增股本 10,125 万元,

即向全体股东按每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本变更为 30,375 万股,此次增

资业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2012]第 1021 号验资报

告验证确认,此次增资已于 2012 年 6 月 20 日办理工商变更登记手续并取得《企

业法人营业执照》,注册号为 110108004566648。公司注册地址变更为:北京市

海淀区马甸东路 17 号 11 层 1212。

  2013 年 5 月 6 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度

利润分配预案的议案》,以 30,375 万股为基数,以资本公积转增股本 15,187.5 万

元,即向全体股东按每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本变更为 45,562.5 万股,

此次增资业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2013]第 1015 号

验资报告验证确认,此次增资已于 2013 年 6 日 9 日办理工商变更登记手续并取

得《企业法人营业执照》,注册号为 110108004566648。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非发行

                   1

股票的批复》(证监许可[2015]255 号)核准,公司非公开发行 6,000 万股人民币

普通股(A 股),发行价格每股 9.68 元。根据《华油惠博普科技股份有限公司非

公开发行 A 股股票之发行情况报告暨上市公告书》,公司非公开发行的 6,000 万

股人民币普通股股票于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公

司非公开发行前总股本为 45,562.50 万股,发行上市后公司总股本为 51,562.50

万股。公司于 2015 年 5 月 5 日办理工商变更登记手续并取得《企业法人营业执

照》,注册号为 110108004566648。

   2015 年 12 月 9 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<华

油惠博普科技股份有限公司 2015 年限制性股权激励计划(草案)>及其摘要的议

案》,公司向激励对象定向发行公司股票的方式向激励对象授予 2,000 万股限制

性股票,本次限制性股票激励计划实施完毕后,公司总股本变更为 53,562.50 万

股。此次增资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2015]16010012

号”验资报告验证确认,于 2016 年 1 月 8 日办理工商变更登记手续并取得“三

证合一” 一证一码”的《营业执照》,统一社会信用代码为 91110000700148065Y。

   公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于 2015

年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》。 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本

535,625,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司

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