惠博普:内部控制鉴证报告
来源:全景网 发布时间:2017-04-28 00:00

          华油惠博普科技股份

            有限公司

          内部控制鉴证报告

           瑞华核字[2017]16010016 号









目  录



1、  内部控制鉴证报告 1



2、  关于内部控制有关事项的说明 3

           通讯地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层



           Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing



           邮政编码(Post Code):100039



           电话(Tel):+86(10)88219191



           传真(Fax):+86(10)88210558







              内部控制鉴证报告



                                  瑞华核字[2017]16010016 号

华油惠博普科技股份有限公司全体股东:





  我们接受委托,审核了华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普公

司”)管理层对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

惠博普公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部

颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准对 2016 年

12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和

完整性。我们的责任是对惠博普公司上述认定中所述的截至 2016 年 12 月 31 日

止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证

业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重

大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控

制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们的

鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可

能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、

程序遵循的程度,因此,于 2016 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未

来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

  我们认为,惠博普公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财

政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务

报表相关的有效的内部控制。





  (此页无正文)

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:马  龙









      中国北京        中国注册会计师:王  明







                  二○一七年四月二十六日

         华油惠博普科技股份有限公司

           2016 年度内部控制评价报告



  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证劵交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,公司从内部环境、

风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面对目前内部控制制度的建

立健全、有效运行及重点关注的控制活动进行了检查,现将 2016 年度公司内部

控制情况自我评价如下:

  一、公司的基本情况

  (一)公司概要

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”或“公司”)是一家国

际化的油气资源开发及利用综合解决方案提供商,致力于为全球客户提供高效、

清洁的能源及能源生产方式。

  公司创立于 1998 年,18 年间公司秉承“科技创新,以人为本”的核心理念,

为客户提供具有高度个性化的高效、节能、环保、低成本的产品与服务,除中国

三大国家石油公司外,公司业务已拓展到中亚、南亚、中东、南美、非洲的 30

多个国家,服务能力和服务质量已达到国际领先水平,成为国内民营石油服务公

司中的佼佼者。

  公司的主营业务主要分为三大板块:

  1、油气田装备及工程;

  2、石化环保装备及服务;

  3、油气资源开发及利用。

  公司为客户提供上述业务领域内包括工艺综合解决方案、产品设计制造、系

统集成、运营等一体化服务。

  (二)历史沿革

  公司前身北京华油惠博普科技有限公司于 1998 年 10 月由黄松、白明垠、潘

峰、孙彦彦 4 位自然人以货币出资设立,2009 年 8 月华油惠博普科技股份有限

公司是由黄松、白明垠、潘峰、肖荣、温州中科福泉创业投资有限责任公司、江

阴中科科瑞创业投资有限公司、孙河生、王全、张海汀、王毅刚、李雪、潘玉琦、

张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、富饶、查振国、王

玉平、张新群作为发起人,以北京华油惠博普科技有限公司整体变更的方式设立

的股份有限公司。公司于 2009 年 09 月 22 在北京市工商行政管理局办理了工商

登记,取得《企业法人营业执照》,注册号为 110108004566648,法定代表人为

黄松,注册地为北京市海淀区北三环中路 39 号院 9 楼 403 室。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2011]138 号文)核准,公司向社会公众发行人民

币普通股 3,500 万股,并于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市,

股票简称“惠博普”,股票代码“002554”。公司首次公开发行前股本为 10,000 万股,

公开发行上市后总股本变更为 13,500 万股。

  公司于 2011 年 5 月 20 日召开了 2010 年度股东大会,审议通过了《2010 年

度利润分配预案的议案》,以 2011 年 2 月 25 日的股本总数 13,500 万股为基数,

以未分配利润向全体股东分配红股 4,050 万元即每 10 股送 3 股,以 2010 年度末

母公司资本公积 2,700 万元转增股本即每 10 股转增 2 股,转增分红后总股本变

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