惠博普:2016年董事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2017-04-28 00:00

          华油惠博普科技股份有限公司

            2016 年董事会工作报告







  2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股

票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项

工作,推动公司持续健康稳定发展。现将 2016 年度公司董事会工作情况汇报如

下:



    一、2016 年公司业务发展情况



  2016 年度,公司实现营业收入 105,003.67 万元,较上年同期下降 22.74%;

实现营业利润 14,655.78 万元,较上年同期下降 28.87%;归属于公司股东的净利

润 13,102.67 万元,较上年同期下降 18.87%。上述变动主要是由于:报告期内,

公司部分计划内 EPC 收入未能完全达到确认收入的标准,将延至 2017 年予以确

认;同时,2016 年国际油价持续低迷,公司跟踪的部分海外大项目进展缓慢,

新签订单未能有效补充收入缺口;加之由于低油价持续时间较长,公司主动降低

了在大港油田孔南区块的原油产量,使其收入亦出现较大下滑。这些原因导致

2016 年度公司的营业收入及净利润较上年同期出现下滑。



  2017 年,随着国际油价逐渐回升企稳、行业景气度大大提升,公司将抓住

市场机遇,积极拓展海外 EPC 业务,大力提升油气田开发一体化总包服务能力、

拓展石油石化和市政环保业务,确保公司业绩持续稳健发展。



  2017 年公司业务发展情况主要如下:



  1、搭建一体化服务体系,构建油气产业联盟



  2016 年,基于公司经营发展战略规划,公司收购了安东集团下属 DMCC 伊

拉克业务公司 40%股权。本次惠博普与安东集团的合作,是中国民营油服企业历

史性的合作。通过本次合作,将促使惠博普和安东集团形成一体化服务联合体,

该联合体具备钻井、修完井、地面工程建设、采油运维服务、石化环保装备及服

务等一揽子、立体化、“交钥匙”的服务能力,是国内第一个民营的能够提供油

气开发整体解决方案的服务体系。



  只有合作才是中国民营油服企业做大做强之路。惠博普和安东集团以本次交

易为契机,强强联合、共同吸引了更多的优质合作伙伴,从而构建一个具有较强

国际影响力和市场竞争力的油气产业联盟。2016 年 6 月,惠博普、安东集团与

亚太石油签署了《油气开发建设一体化服务战略合作框架协议》,旨在通过长期

合作形成一个高效的油气资源开发模式,发挥各自优势开展战略合作。2016 年

12 月,惠博普、安东集团与洲际油气签署了《洲际油气与安东集团、惠博普深

度合作战略协议》,三方将长期目标确立为建立以油气资源业务为核心业务,以

工程技术为支持性业务,以“一带一路”地区为重点的全球产业布局,具备使油

气资源价值最大化的核心竞争力和较强的风险防范能力的油气产业联盟。



  2、EPC 总承包服务能力提升,树立良好国际品牌



  2016 年,公司在伊拉克的两个 EPC 总包项目,伊拉克米桑油田天然气脱酸

项目(GUS)顺利投产、水处理项目(WTP)机械完工。这两个 EPC 项目的顺

利建成,对于惠博普具有里程碑的意义。GSU 项目是惠博普承接的首个海外 EPC

工程总承包项目,也是伊拉克米桑油田南部新区第一个正式进气投产的 EPC 项

目,WTP 则是首批完成机械完工的装置之一。GSU、WTP 两个项目的顺利建成,

成功展示了惠博普在伊拉克石油行业 EPC 工程服务领域的能力,大大提高了惠

博普在伊拉克市场的影响力,为下一步公司在中东地区的发展起到了推动作用。



  2016 年,公司进一步提升了对 EPC 项目的管理水平,在管理体系、人才培

养、成本控制等各个环节都得到了大幅提高。目前正在运营的巴基斯坦 OGDCL

的 EPC 项目,公司从设计、协作、采购、制造、现场管理和施工等各个环节进

一步加强控制,项目整体运行可控,有望在 2017 年实现投产。



  3、环保业务实现突破式发展,营销体系初现



  2016 年,公司在石油石化和市政环保领域均实现突破,新签合同订单近八

千万元,较 2015 年环保业务的销售业绩实现较大增长。



  在石油石化环保领域,针对目标客户,公司有计划、有策略地逐步开发相关

客户市场,2016 年新增开发湛江、茂名、长庆、天津等石化炼化企业。在市政

环保领域,公司将水污染综合治理和土壤修复作为两大战略发展领域,形成了以

EP/EPC 和 PPP 模式为核心的经营思路。虽然 2016 年是公司市政环保业务的起

步年,但当年即获取了约 1,800 万元的订单,实现了“当年开张、当年盈利”的

良好局面。公司目前在跟河南、四川多个环保 EPC 项目,预计在 2017 年将为公

司带来一定规模的订单。



  二、2016 年董事会日常工作情况



  报告期内,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发

挥董事会在公司治理体系中的引领作用,组织召开股东大会、董事会和董事会专

门委员会等会议,及时研究和决策公司重大事 项,确保董事会的规范运作和务

实高效。



  (一)董事会会议审议情况



  董事会会议情况报告期内,公司董事会共召开十五次会议,即第二届董事会

2016 年第一至十二次会议,第三届董事会 2016 年第一至三次会议,完成审议对

外投资、定期报告、关联交易、对外担保、利润分配、董事会换届、高管人员选

聘以及非公开发行股票等重大事项。公司董事会主持召开六次股东大会,会议决

议事项均得到有效执行。



  董事会会议的召集、召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定,决策

过程科学、民主,决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司

选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。



  (二)董事会审计委员会的履职情况



  1、审计委员会日常工作情况



  报告期内,审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等

相关规定规范运作,监督公司内部控制制度的健全及执行情况,审核公司财务信

息及其披露情况,关注募集资金的使用与存放情况,指导内部审计部开展工作。



  报告期内,审计委员会共召开三次会议,定期审议内部审计部门提交的工作

计划、季度性审计报告以及募集资金使用情况报告,对重大事项发表专项审计说

明,尽职尽责完成相关工作。



  2、审计委员会对会计师事务所工作的监督情况



  审计委员会在会计师事务所进场审计时,认真审阅了公司编制的财务会计报

表,并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项;会计师事务所现场

工作期间,审计委员会认真听取会计事务所在审计

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