惠博普:2016年年度股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2017-05-19 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2017-032









         华油惠博普科技股份有限公司

        2016年年度股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的第 4、6 项议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017

年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关

于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第三届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2017 年 5 月 18 日下午 14:00。

  网络投票时间:2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 5 月 18

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月

17 日下午 15:00 至 5 月 18 日下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

会议室。

  6、主持人:黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 人,代表股份

467,971,748 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 43.7026%。其中:

  1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人,代表股份

418,831,829 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 39.1136%;

    2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人,代

表股份 49,139,919 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 4.5890%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人,拥有及代表的股

份为 54,949,919 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 5.1316%。

  现场会议由董事长黄松先生主持,公司董事和监事亲自出席了会议,公司部

分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

  1、《2016 年度董事会工作报告》

  表决情况:

    同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

  2、《2016 年度监事会工作报告》

    表决情况:

    同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

  3、《2016 年度财务决算报告》

  表决情况:

  同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

  4、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

  表决情况:

  同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 54,949,919 股,占出席会

议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000%。

  表决结果:本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

  5、《2016 年年度报告及摘要》

  表决情况:

  同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  表决结果:本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股

东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

  6、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

  表决情况:

  同意 467,971,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 54,949,919 股,占出席会

议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

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