惠博普:第三届董事会2017年第六次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-06-30 07:35

证券代码:002554    证券简称:惠博普     公告编号:HBP2017-038









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年

第六次会议于 2017 年 6 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2017

年 6 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。本次会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会

董事认真审议,表决通过了如下决议:



  一、审议并通过《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。



  为满足公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司(以下简称“华油科

思”)的参股公司山西国强天然气输配有限公司(以下简称“山西国强”)业务发

展需要,解决其经营流动资金需求,同意华油科思为山西国强向山西燃气产业集

团有限公司申请的 3,000 万元贷款,按持股比例,以华油科思持有的山西国强股

权提供人民币 450 万元的股权质押担保,担保期限为 1 年。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容请见公司于 2017 年 6 月

30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为其参股公

司提供担保的公告》。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



  二、审议并通过《关于向中国银行北京西城支行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国银行北京西城支行申请一亿元人民币的低风险授信,期限为

一年,担保方式为全额保证金质押。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议并通过《关于修订<关于安东油田服务 DMCC 公司(Anton Oilfield

Services DMCC)股东协议>的议案》。

  基于前期与安东油田服务集团(以下简称“安东集团”)的良好合作,以及

安东油田服务 DMCC 公司历史期间业绩稳定增长、目前在手订单充足的基本情

况,原《关于安东油田服务 DMCC 公司(Anton Oilfield Services DMCC)股东

协议》(以下简称“股东协议”)“16.2 协议的解除”条款中相关事项的触发概率

很低。同时,原股东协议中亦已经对业绩补偿做了详细安排,能够对本公司的股

东权利及业绩要求进行充分保护。经与安东集团友好协商,同意删除原股东协议

“16.2 协议的解除”条款,并与安东集团、安东油田服务国际有限公司以及安

东集团实际控制人罗林先生签署修订后的股东协议。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2017 年 7 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12

层会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

  议案内容请见公司于 2017 年 6 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。



                        华油惠博普科技股份有限公司



                             董 事 会



                          二一七年六月三十日

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