惠博普:第三届董事会2017年第七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-08-12 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2017-048









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2017 年第七次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年

第七次会议于 2017 年 8 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2017

年 8 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表

决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长黄松先生

主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:



  一、审议并通过《关于变更股东财务资助有关事项的议案》。



  基于对公司发展的支持,公司股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰拟对公司已审

批的股东财务资助有关事项进行变更:股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰向公司提

供总额不超过 6 亿元人民币的现金财务资助,资金占用费不超过股东的融资成

本,资金占用期限自股东大会审议通过之日起 5 年,资助金额在总额度内可于有

效期内循环使用。

  本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表了同意的独立

意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。出席会议的关联董事黄松、白明

垠、肖荣回避了本议案的表决。



  议案内容请见《关于变更股东财务资助有关事项的公告》,刊登在 2017 年 8

月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



  二、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。



  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会定于 2017 年 8 月 28 日下午 15:00

在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

  具体内容请见 2017 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第二次临时股

东大会的通知》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  特此公告。







                        华油惠博普科技股份有限公司



                              董 事 会



                          二一七年八月十一日

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