平安银行:2017年第一次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-08-15 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2017-029

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







              平安银行股份有限公司

          2017 年第一次临时股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2017 年 8 月 14 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 8 月 14 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2017 年 8 月 13 日 15:00 至 2017 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意

时间。

  (二)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

    (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代

表)91 人,代表有表决权股份 10,287,567,323 股,占本次股东大会股权登记日本

公司有表决权股份总数 17,170,411,366 股的 59.91%。其中,出席现场会议的股东



                    1

(含股东授权代表)20 人,代表有表决权股份 10,223,675,886 股,占本次股东大

会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.54%。通过网络投票参与表决的股

东(含股东授权代表)71 人,代表有表决权股份 63,891,437 股,占本次股东大

会股权登记日本公司有表决权股份总数的 0.37%。

  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。广东信达律师事务

所律师对本次股东大会进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

了以下议案:

  1、逐项审议通过了《平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司

债券并上市方案的议案》;

  (1)本次发行证券的种类

  (2)发行规模

  (3)票面金额和发行价格

  (4)债券期限

  (5)债券利率

  (6)付息的期限和方式

  (7)转股期限

  (8)转股价格的确定及其调整

  (9)转股价格向下修正条款

  (10)转股数量的确定方式

  (11)转股年度有关股利的归属

  (12)赎回条款

  (13)回售条款

  (14)发行方式及发行对象

  (15)向原股东配售的安排

  (16)可转债持有人及可转债持有人会议

  (17)募集资金用途

  (18)担保事项

  (19)决议有效期

  (20)有关授权事项

  2、平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用

的可行性报告的议案》;

                  2

         3、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

         4、平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报

      及填补措施的议案》;

         5、《平安银行股份有限公司关于资本管理规划(2017 年-2019 年)的议案》。

         上述议案中,第 1、2、3、4 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大

      会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席

      本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

         四、议案表决情况

         本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                            同意             反对          弃权

序号         议案名称                                                表决结果

                        股数        比例   股数     比例   股数     比例

1   平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案



1.1  本次发行证券的种类          10,287,428,249    99.9986%  138,874   0.0013%   200    0.0000%   通过



1.2  发行规模               10,287,388,249    99.9983%  178,874   0.0017%   200    0.0000%   通过



1.3  票面金额和发行价格          10,287,388,249    99.9983%  178,874   0.0017%   200    0.0000%   通过



1.4  债券期限    

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