惠博普:第三届董事会2017年第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-08-24 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2017-053









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2017 年第八次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年

第八次会议于 2017 年 8 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2017

年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和

现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由

董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过

了如下决议:



  一、审议并通过公司《2017 年半年度报告及其摘要》



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年半年度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 24 日公司指定的信息披露

媒体《证券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),

《2017 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  二、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》



  本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政

府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整,符合相关规定,执行

会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司

财务报表产生重大影响。



  议案内容请见《关于会计政策变更的公告》,刊登在 2017 年 8 月 24 日公司

指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



  独立董事对本议案发表了意见,监事会对本议案发表了同意意见。



  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  特此公告。







                      华油惠博普科技股份有限公司



                            董 事 会



                        二一七年八月二十三日

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