长春高新:第八届监事会第十七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-09-20 00:00

证券代码:000661       证券简称:长春高新     公告编号:2017-066









      长春高新技术产业(集团)股份有限公司

        第八届监事会第十七次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、监事会会议召开情况



  1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届



监事会第十七次会议于 2017 年 9 月 8 日以电话方式发出会议通知。



  2、本次监事会于 2017 年 9 月 19 日(星期二)15 时在公司第一会议室以现



场会议方式召开。



  3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。



  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公



司章程》的规定。



  二、监事会会议审议情况



  本次会议审议通过了《关于变更“百克生物疫苗生产基地 I 期项目”项目募



集资金存储专户的议案》。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  公司于 2016 年 5 月 17 日刊登了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资



金监管协议的公告》(公告编号:2016-048),公司与配股事项保荐机构中德证



券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监



管协议》,公司在中国民生银行股份有限公司长春分行开立 了银行账号为



697225993 的募集资金专项账户,用于配股募投项目——“百克生物疫苗生产基



地 I 期项目”募集资金的专户存储。

  现经本次监事会审议,公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资



项目的建设,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,审议程序合



法合规,同意将原在中国民生银行股份有限公司长春分行开立的“百克生物疫苗



生产基地 I 期项目”募集资金存储专户里的剩余资金全部更换至交通银行股份有



限公司吉林省分行长春阳光城支行进行存储。



  公司已于 2017 年 9 月 18 日在交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光



城支行开立了专户,用于上述募投项目资金的专户存储。



  三、备查文件



  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



  2、深交所要求的其他文件。









                 长春高新技术产业(集团)股份有限公司



                         监事会



                      2017 年 9 月 20 日

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