惠博普:第三届董事会2017年第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-10-12 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普     公告编号:HBP2017-061









         华油惠博普科技股份有限公司

     第三届董事会 2017 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年

第九次会议已于 2017 年 9 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于

2017 年 10 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以

通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人。

会议由董事长黄松先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章

程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决

议:

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了公司《关于

以资产抵押向银行申请保函的议案》。



    为满足生产经营需要,保证公司持续健康发展,同意公司以自有房产作为抵

押物,向北京银行五棵松支行申请开具不超过 1,000 万美元的保函,期限为 2 年,

最终以北京银行五棵松支行实际核准的额度为准。

  公司董事会授权董事长代表公司与银行签署上述事项下的有关合同、协议、

凭证等各项法律文件。

    议案内容请见《关于以资产抵押向银行申请保函的公告》,刊登在 2017 年

10 月 12 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

                        华油惠博普科技股份有限公司

                             董 事 会

                          二一七年十月十一日

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