中材科技:第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-10-17 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2017-052



             中材科技股份有限公司

        第五届董事会第二十四次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十

四次临时会议于 2017 年 10 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理

人员,于 2017 年 10 月 16 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛

忠民先生召集,应收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》(公告编号:2017-054)

全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案》,并提请公司 2017 年第

二次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司关于申请发行可续期公司债的公告》(公告编号:

2017-055)全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供

投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事李新

华、薛忠民回避表决)的表决结果通过了《关于对北玻有限同比增资的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于对北玻有限同比增资的关联交易公告》(公告

编号:2017-056)全文刊登于 2017 年 10 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

    4、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于向北京银行等十家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

    同意公司向下列十家金融机构申请总额共计不超过 751,000 万元的免担保综

合授信,其中综合授信 551,500 万元,债券承销额度 200,000 万元,具体明细如

下:

             申请授信金

序号    授信银行          授信期限    授信内容     担保形式

             额(万元)

    北京银行阜裕支  不超过         综合授信,其中 10 亿  免担保,信

1                   二年

    行        130,000         为债券承销额度      用

    北京农商银行四  不超过                    免担保,信

2                   一年     综合授信

    季青支行     60,000                      用

    中国建设银行新  不超过                    免担保,信

3                   二年     综合授信

    街口支行     80,000                      用

    中国银行下关支  不超过         综合授信,其中 10 亿  免担保,信

4                   二年

    行        221,000          债券承销额度      用

    中材集团财务有  不超过                    免担保,信

5                   一年     综合授信

    限公司      60,000                      用

    中国工商银行雨  不超过                    免担保,信

6                   一年     综合授信

    花支行      20,000                      用

    华夏银行车公庄                         免担保,信

7             40,000    一年     综合授信

    支行                                用

    兴业银行东外支  不超过                    免担保,信

8                   一年     综合授信

    行        50,000                      用

    中国光大银行北  不超过         综合授信,其中国内信  免担保,信

9                   一年

    京西客站支行   50,000    

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