证券代码：002080　　　　证券简称：中材科技　　　　　公告编号：2017—067



　　　　　　　　　　　　　　 中材科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 2017年第二次临时股东大会决议公告



　　　 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2017年11月1日下午14：00

　　会议地点：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室

　　会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　会议召集人：公司第五届董事会

　　会议主持人：董事长薛忠民先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共

4 人，代表股份 504,338,046 股，占公司有表决权股份总数的 62.5117%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份

504,337,146 股，占公司有表决权股份总数的 62.5116%。

　　通过网络投票表决的股东共 1 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0001%。

　　单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中

小投资者”）共 3 名，代表有表决权的股份数 18,340,640 股，占公司股份总数的

2.2733%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列

席了本次会议。



　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，第 3

项议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案

须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于 2016 年董事长薪酬的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为 504,338,046 股。同意 504,338,046 股，占出席

会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

　　2、审议《关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为 504,338,046 股。同意 504,338,046 股，占出席

会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

　　3、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为 504,338,046 股。同意 504,338,046 股，占出席

会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

　　4、审议《关于申请发行不超过 30 亿元可续期公司债的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为 504,338,046 股。同意 504,337,146 股，占出席

会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 900 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0.0002%；弃权 0 股，该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东表决结果为：同意 18,339,740 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 99.9951%；反对 900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股。

　　5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　（1）关于选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意 504,338,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%。李新华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（2）关于选举彭建新先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意 504,338,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%。彭建新先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（3）关于选举薛忠民先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意 504,338,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%。薛忠民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（4）关于选举唐志尧先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意 504,338,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%。唐志尧先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（5）关于选举刘颖先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意 504,338,046 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意 18,340,640 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的 100%。刘颖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　（6）关于选举宋伯庐先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意504,338,046票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小

投资者表决结果为：同意18,340,640股，占出席本次会议的中小投资者有效表决

权股份总数的100%。宋伯庐先生当选为公司第六届董事会非独