中材科技:第六届监事会第一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-11-02 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2017-069



             中材科技股份有限公司

           第六届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2017

年 10 月 10 日以书面形式通知全体监事,于 2017 年 11 月 1 日下午 16 时在北京

海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次

会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议由鲁博先生主持,会议程序

符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举公司监事鲁博先生担任公司第六届

监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

  鲁博先生简历详见公司 2017 年 10 月 17 日《第五届监事会第十四次临时会

议决议公告》(公告编号:2017-053)

  三、备查文件

  1、第六届监事会第一次会议决议

  特此公告。









                       中材科技股份有限公司监事会

                          二〇一七年十一月一日

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