中材科技股份有限公司独立董事



　　　　　　 关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见



　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中材科技股份有限公司的独立董事，

对公司第六届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关

于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等有关事项，发表以下独立意见：

　　经对刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、纪翔远先生、

陈志斌先生有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，

未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责

要求。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。









独立董事：　　 乐超军　　　　　　　　潘建平　　　　　　　 李文华









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一七年十一月一日