牧原股份:第二届董事会第六十八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-11-22 00:00

证券代码:002714      证券简称:牧原股份      公告编号:2017-167



            牧原食品股份有限公司

       第二届董事会第六十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 21 日上午 9:00

以通讯表决的方式召开第二届董事会第六十八次会议。召开本次会议的通知及

相关会议资料已于 2017 年 11 月 17 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、

监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。公

司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

   本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议

案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

  一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资

子公司提供原料采购货款担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为促进下属公司正常业务发展,提高其经营效益和盈利能力,公司决定为

80 家下属全资子公司提供原料采购货款不超过 7,800 万元的担保。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供原料采购货款担保的公告》

详见 2017 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资

子公司提供授信借款担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为保证子公司日常生产经营,公司对合并报表范围内 17 家全资子公司向银

行或其他信用机构融资业务提供信用担保,并提供连带责任保证担保。经初步

测算,公司拟对 17 家合并报表范围内各子公司提供担保额度总计不超过 20 亿

元,公司根据实际情况及银行的要求,可以在不同子公司间进行调整。目前尚

未确定具体的借款银行及签署借款协议等。

  《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供授信借款担保的公告》详

见 2017 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与河南

省牧原物业管理有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》,并同意将该议案提

交股东大会审议。

  公司与河南省牧原物业管理有限公司签订《物业服务合同书》,由牧原物业

为公司及子公司提供物业服务,合同期限自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 5 月 18

日;2017 年度交易金额不超 500 万元。

   上述议案属于关联交易,关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立

董事对上述议案发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司关于与河南省牧原物业管理有限公司签署服务合

同暨关联交易的公告》详见 2017 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与河南

牧原物流有限公司签署服务合同暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东

大会审议。

  公司与河南牧原物流有限公司签订《货物运输服务合同》,由牧原物流为公

司及子公司提供货物运输服务,合同期限自 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 5 月 18

日;2017 年度交易金额不超 500 万元。

   上述议案属于关联交易,关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立

董事对上述议案发表了独立意见。

  《牧原食品股份有限公司关于与河南牧原物流有限公司签署服务合同暨关

联交易的公告》详见 2017 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、以 8 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017

年第八次临时股东大会的议案》。

  《牧原食品股份有限公司关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》详

见 2017 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。





       牧原食品股份有限公司

         董  事  会

        2017 年 11 月 22 日

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