中材科技:第六届董事会第一次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-11-23 00:00

证券代码:002080    证券简称:中材科技     公告编号:2017-070



             中材科技股份有限公司

          第六届董事会第一次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于

2017 年 11 月 14 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2017 年

11 月 22 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应

收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,

会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议批

准。

  《中材科技股份有限公司章程》(2017 年第 2 次修订)、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事李新

华、彭建新、薛忠民回避表决)的表决结果通过了《关于放弃北玻有限优先购买

权的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于放弃北玻有限优先购买权的公告》(公告编号:

2017-071)全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供

投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》,并提请公司 2017 年

第三次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号:2017-072)

全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过 7,900 万元项目贷款担保的议案》,并

提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司对外担保(邯郸叶片)公告》(公告编号:2017-073)

全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  5、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公

告编号:2017-074)全文刊登于 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资

讯网,供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第一次临时会议决议;

  特此公告。









                        中材科技股份有限公司董事会

                         二〇一七年十一月二十二日

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