证券代码：002080　　　　　证券简称：中材科技　　　　　公告编号：2017－074



　　　　　　　　　　　　　 中材科技股份有限公司

　　　　　　　　 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知



　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第一次临时会议于 2017 年 11 月 22 日召开，会议审议通

过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股

份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2017 年 12 月 8 日下午 14:00

　　网络投票时间：2017 年 12 月 7 日-2017 年 12 月 8 日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 8 日上

午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为 2017 年 12 月 7 日 15:00 至 2017 年 12 月 8 日 15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 4 日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式

出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为

出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技

股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于修订公司章程的议案》；

　　2、《关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》；

　　3、《关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过 7,900 万元项目贷款担保的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，第 1 项议案详见

《中材科技股份有限公司章程》（2017 年第 2 次修订）；第 2 议案详见《中材科

技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号 2017-072），第 3 项议案

详见《中材科技股份有限公司对外担保（邯郸叶片）公告》（公告编号 2017-073）。

其中，第 1 项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决

票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编码　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　　 100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

　非累积投票提案

　　　 1.00　　　　 关于修订公司章程的议案　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　关于为苏州有限提供 7,000 万元综合授

　　　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　信担保的议案

　　　　　　　　　　关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过

　　　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　7,900 万元项目贷款担保的议案

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2017年12月6日、2017年12月7日

　　　　　　　　　 上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年

12 月 7 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传真：010-88437712

　　地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 中材科技股份有限公

司会议室

　　邮编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第一次临时会议决议。

　　八、附件