中材科技股份有限公司独立董事



　　　关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于

二〇一七年十一月二十二日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于为苏州有

限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》等事项，各位董事对会议议案分别进行

审议并表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对

有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

　　一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

　　二、关于对公司放弃北玻有限优先购买权的独立意见：

　　本次事项构成潜在关联交易。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决

程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公

司独立性有任何影响。同意董事会关于放弃北玻有限优先购买权的议案。

　　三、关于对公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及关于中材叶片为

邯郸叶片提供 7,900 万元项目贷款担保的独立意见：

　　（1）截止 2017 年 10 月 31 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公

司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（2）截止 2017 年 10 月 31 日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币

621,100.00 万元（包括 1,520 万美元，折算人民币 10,073.50 万元），占 2016 年

12 月 31 日经审计净资产的 77.72%；占 2017 年 10 月 31 日净资产（未经审计）

的 71.35%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额

为人民币 636,000.00 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.59%，占 2017

年 10 月 31 日净资产（未经审计）的 73.06%；公司及控股子公司实际对外担保

的金额为人民币 291,059.94 万元（包含 1,480 万美元,折算人民币 9,812.40 万元），

占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.42%，占 2017 年 10 月 31 日净资产（未

经审计）的 33.44%，无逾期担保。

　　（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。

　　同意董事会关于公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及中材叶片为

邯郸叶片提供 7,900 万元项目贷款担保的议案，议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：　 乐超军　 潘建平　 李文华









　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一七年十一月二十二日