中材科技:独立董事关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2017-11-23 00:00

          中材科技股份有限公司独立董事



   关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于

二〇一七年十一月二十二日以传真表决的方式召开,会议审议了《关于为苏州有

限提供 7,000 万元综合授信担保的议案》等事项,各位董事对会议议案分别进行

审议并表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为的审核、监督,以及对

有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意见如下:

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

  二、关于对公司放弃北玻有限优先购买权的独立意见:

  本次事项构成潜在关联交易。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决

程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公

司独立性有任何影响。同意董事会关于放弃北玻有限优先购买权的议案。

  三、关于对公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及关于中材叶片为

邯郸叶片提供 7,900 万元项目贷款担保的独立意见:

  (1)截止 2017 年 10 月 31 日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公

司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  (2)截止 2017 年 10 月 31 日,公司已获批准的对外担保累计金额为人民币

621,100.00 万元(包括 1,520 万美元,折算人民币 10,073.50 万元),占 2016 年

12 月 31 日经审计净资产的 77.72%;占 2017 年 10 月 31 日净资产(未经审计)

的 71.35%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额

为人民币 636,000.00 万元,占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 79.59%,占 2017

年 10 月 31 日净资产(未经审计)的 73.06%;公司及控股子公司实际对外担保

的金额为人民币 291,059.94 万元(包含 1,480 万美元,折算人民币 9,812.40 万元),

占 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.42%,占 2017 年 10 月 31 日净资产(未

经审计)的 33.44%,无逾期担保。

  (3)基于上述核查,对公司本次对外担保事项无异议。

  同意董事会关于公司为苏州有限提供 7,000 万元综合授信担保及中材叶片为

邯郸叶片提供 7,900 万元项目贷款担保的议案,议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事:  乐超军  潘建平  李文华









                二〇一七年十一月二十二日

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