富瀚微:第二届监事会第九次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-11-28 18:20

证券代码:300613     证券简称:富瀚微      公告编号:2017-058



            上海富瀚微电子股份有限公司



          第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席陈晓春先生召集,会议通知已于2017年11月17

日以电话、专人送达等方式发出。

  2、本次监事会于2017年11月27日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会应到3人,实到3人。

  4、本次监事会由监事会主席陈晓春先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量

的议案》

  公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)已

经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,鉴于公司2017年限制性股票激励计

划中确定的74名激励对象中,1名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件,

9名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划所授予的限制性股票。公司董事

会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后,公司激励计划授予的激励

对象人数由74名调整为64名,授予数量由105万股调整为91.51万股。

  监事会认为,上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计

划》及其摘要的相关规定,激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司股东

利益的情形。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。

  具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于调整

公司 2017 年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》。



  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  经审核,监事会认为:

  1、公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程

序,授予条件成就,董事会确定 2017 年 11 月 27 日为 2017 年限制性股票授予日,

符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权

激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

  2、经核查,激励对象不存在下列情形:

  (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施;

  (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (6)中国证监会认定的其他情形。

  本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性

文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,

符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2017 年限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  同意以 2017 年 11 月 27 日作为公司 2017 年限制性股票激励计划的授予日,

向符合条件的 64 名激励对象授予 91.51 万股限制性股票。

  公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

   表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



   特此公告。





                    上海富瀚微电子股份有限公司监事会

                             2017年11月28日

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