平安银行:2017年第二次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-12-22 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2017-038

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







              平安银行股份有限公司

          2017 年第二次临时股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 21 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2017 年 12 月 21 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2017 年 12 月 20 日 15:00 至 2017 年 12 月 21 日 15:00 期间的

任意时间。

    (二)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

    (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代

                    1

      表)92 人,代表有表决权股份 10,421,315,698 股,占本次股东大会股权登记日本

      公司有表决权股份总数 17,170,411,366 股的 60.69%。其中,出席现场会议的股东

      (含股东授权代表)27 人,代表有表决权股份 10,285,842,317 股,占本次股东大

      会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.90%。通过网络投票参与表决的股

      东(含股东授权代表)65 人,代表有表决权股份 135,473,381 股,占本次股东大

      会股权登记日本公司有表决权股份总数的 0.79%。

        本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。广东信达律师事务

      所律师对本次股东大会进行了见证。

        三、议案审议情况

        本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

      了以下议案:

        1、《平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股东回报规划》;

        2、 平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币 300 亿元合格二级资本债

      券的议案》。

        上述议案中,第 1 项为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股

      份总数的 1/2 以上通过;第 2 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有

      效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

        四、议案表决情况

        本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                             同意            反对          弃权

序号         议案名称                                                 表决结果

                          股数       比例   股数     比例   股数     比例

    平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股

1                       10,421,245,277    99.9993%   70,421   0.0007%     0   0.0000%   通过

    东回报规划

    平安银行股份有限公司关于发行不超过人

2                       10,421,117,999    99.9981%  197,699   0.0019%     0   0.0000%   通过

    民币 300 亿元合格二级资本债券的议案



        其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

      计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对全部议案的表决结果如下:

                             同意            反对          弃权

序号         议案名称                                                 表决结果

                          股数       比例   股数     比例   股数     比例

    平安银行股份有限公司 2018-2020 年度股

1       

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