平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-12-26 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2017-040

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议以通

讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 12 月 20 日向各董事发出,表

决截止时间为 2017 年 12 月 25 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 12 人(包括独立董事 5 人),董

事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王

松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人参加了本次通讯表决。

  会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略发展与消费

者权益保护委员会的议案》。

  本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于 2018 年机构发展规划的议案》。

  本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行恢复与处置计划(2017 版)》。

  本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。





  特此公告。









                         平安银行股份有限公司董事会

                              2017 年 12 月 26 日









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