当升科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-12-26 16:25

北京当升材料科技股份有限公司            第三届董事会第二十八次会议决议公告







证券代码:300073        证券简称:当升科技      公告编号:2017-070







           北京当升材料科技股份有限公司

        第三届董事会第二十八次会议决议公告



   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十八

次会议于 2017 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开,会议通知已于

2017 年 12 月 16 日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,

实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持,经过审议,会议形成如下

决议:





   审议通过了《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的议案》

   为加快推进公司战略布局,公司决定使用自有资金1,000万元参与北京匠芯

电池科技有限公司(以下称“匠芯电池”)在北京产权交易所挂牌的增资项目,

公司本次增资的价格为每单位注册资本1.5元。若摘牌成功,公司将持有匠芯电

池增资后股权的11.11%。公司董事会授权管理层办理本次增资的相关事宜。

   《关于参股北京匠芯电池科技有限公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

   经表决:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。





   特此公告。

                        北京当升材料科技股份有限公司

                                董事会

                            2017 年 12 月 23 日





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