中材科技:第六届董事会第二次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2017-12-29 00:00

证券代码:002080    证券简称:中材科技    公告编号:2017-077



             中材科技股份有限公司

          第六届董事会第二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于

2017 年 12 月 25 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2017 年

12 月 28 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应

收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,

会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于投资建设“年产 5000 吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目”的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(超细电子纱项目)公告》(公告编号:

2017-078 )全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于投资建设“年产 6700 万米电子布生产线项目”的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(电子布项目)公告》(公告编号:

2017-079)全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供

投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于投资建设“2 号经编车间建设项目”的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(2 号经编车间建设项目)公告》(公告

编号:2017-080)全文刊登于 2017 年 12 月 29 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

  三、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议;

特此公告。









                   中材科技股份有限公司董事会

                    二〇一七年十二月二十八日

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