亚厦股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2017-12-30 00:00

证券代码:002375     证券简称:亚厦股份    公告编号:2017-069





          浙江亚厦装饰股份有限公司

      关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知



  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、召开本次临时股东大会的基本情况

  1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会 ,本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司

(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议提议召开。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》

的规定。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年1月15日(星期一)下午13:30

  (2)网络投票时间:2018年1月14日-2018年1月15日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1

月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意

时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2018年1月9日

  7、出席对象:

  (1)截止2018年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大

会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加

表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。



                  1

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、 会议地点:浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案名称

  审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;

  2、披露情况:上述提案已经公司2017年12月29日召开的第四届董事会第十

一次会议审议通过。内容详见2017年12月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关公告。

  该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决将单独

计票,并及时公开披露。

  中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

  2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

          表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                  备注

   提案编码           提案名称         该列打勾的栏目可以

                                  投票

非累积投票提案

    1.00    《关于变更部分募集资金用途的议案》       √

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印

件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记(授权委托书详见附件二)。

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复

印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代

理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身

份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明登记;

  (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会





                    2

登记表》(股东参会登记表详见附件三),以便登记确认。传真在2018年1月9日

17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚

厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部,邮编:310008(信封请注明“股

东大会”字样)。不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现

场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记时间:2018年1月10日,上午9∶00—11∶00,下午13∶00—17∶00

  3、登记地点及联系方式:

  会议联系人:任锋、梁晓岚

  联系电话:0571-28208786

  传真:0571-28208785

  地址:浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限

公司证券部

  邮编:310008

  参会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  1.召集本次股东大会的董事会决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  七、附件文件

  1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  3、股东参会登记表

  特此公告。





                       浙江亚厦装饰股份有限公司

                            董事会

                       二○一七年十二月二十九日







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