深圳市大富科技股份有限公司



证券代码：300134　　　　　　　　　证券简称：大富科技　　　　　　　　公告编号：2018-005



　　　　　　　　　　　　 深圳市大富科技股份有限公司



　　　　　　　　　 第三届董事会第二十三次会议决议公告



　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



1.　 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 3 日以电话/邮件方式



　　 向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议通知。



2.　 本次会议于 2018 年 1 月 8 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区



　　 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。



3.　 会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：孙尚传、童恩东；



　　 电话接入出席董事 3 人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。



4.　 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。



5.　 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。



二、董事会会议审议情况



1.　 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。



　　 瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，



以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，经公司董事会审议，同意聘请大华担任公司



2017 年度审计机构，聘期一年。公司就该事项已事先与瑞华进行了友好沟通，会计师更换程



序符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通



知》等有关规定。



　　 《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



　　　本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市大富科技股份有限公司



2.　 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。



　　 公司董事会同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大



会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的



通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



　　 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。



　　 特此公告。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市大富科技股份有限公司



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 1 月 8 日









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2