大富科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-09 00:00

                               深圳市大富科技股份有限公司



证券代码:300134         证券简称:大富科技        公告编号:2018-005



             深圳市大富科技股份有限公司



          第三届董事会第二十三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况



1.  深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 3 日以电话/邮件方式



   向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议通知。



2.  本次会议于 2018 年 1 月 8 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区



   A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。



3.  会议应到 5 人,亲自出席董事 5 人,其中现场出席董事 2 人,分别为:孙尚传、童恩东;



   电话接入出席董事 3 人,分别为:刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。



4.  会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。



5.  会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。



二、董事会会议审议情况



1.  审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。



   瑞华已连续多年为公司提供审计服务,为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性,



以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要,经公司董事会审议,同意聘请大华担任公司



2017 年度审计机构,聘期一年。公司就该事项已事先与瑞华进行了友好沟通,会计师更换程



序符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通



知》等有关规定。



   《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



   本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。









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2.  审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。



   公司董事会同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大



会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的



通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



   本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。



   特此公告。



                            深圳市大富科技股份有限公司



                                  董 事 会



                               2018 年 1 月 8 日









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