迪威迅:第四届董事会第七次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-13 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-004







            深圳市迪威迅股份有限公司



          第四届董事会第七次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







  深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 1 月 12 日在公司会

议室召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 10 日以邮件形式

送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董事

6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议:





一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

  董事会认为,由于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中,重组方案尚需

进一步协商、确定和完善,交易细节尚需进一步沟通和谈判,交易事项仍具有不

确定性,尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间,公司预计无法在进入

重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案或报告书。

  董事会同意公司股票自 2018 年 1 月 22 日开市起继续停牌,并同意公司向深

圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

  表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。





  继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工

作。本公司争取于 2018 年 2 月 20 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组(2017 年修订)》的要

求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在进入重大资产重组停牌

程序后 3 个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书,则公司将

自停牌之日起 3 个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项

的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划

重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重

组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。





   特此公告。





                    深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                         2018 年 1 月 12 日

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