迪威迅:第四届董事会第八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-18 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-006







            深圳市迪威迅股份有限公司



          第四届董事会第八次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







  深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 1 月 17 日在公司会

议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 15 日以邮件形式

送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董事

6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

会议审议并以现场表决方式通过以下决议:





一、审议通过《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案》

  表决结果:以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。(其中,关联董事季

刚先生回避表决)

  《关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的公告》详见 2018 年

1 月 18 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

  表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  《关于变更公司董事会秘书的公告》详见 2018 年 1 月 18 日中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 1 月 18 日中

国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。





                   深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                        2018 年 1 月 17 日

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