迪威迅:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-01-18 00:00

证券代码:300167     证券简称:迪威迅      公告编号:2018-007







           深圳市迪威迅股份有限公司



        独立董事关于第四届董事会第八次会议



            相关事项的独立意见







  我们作为深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板

上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法

律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第

四届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下:



一、关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易事项的独立意见

  为盘活资金,加快资金周转,缩短公司整体的应收账款回笼时间,公司的全

资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司(以下简称“杭州荆灿”)与华宇政信商业

保理(深圳)有限公司(以下简称“华宇政信”)就办理应收账款保理业务事项

签署《商业保理合同》,保理业务总额度为 3 亿元。同时,公司和公司的控股股

东——北京安策恒兴投资有限公司为杭州荆灿提供不超过 3 亿元的担保。

  本次办理保理业务事项有利于公司提高资金使用效率,改善公司资产负债结

构及经营性现金流状况,符合公司业务发展需要。公司和公司的控股股东——北

京安策恒兴投资有限公司为全资子公司杭州荆灿提供 3 亿元担保,有利于杭州荆

灿筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。本事项涉

及关联交易,保理费用按照市场情况定价,公允合理,不存在损害上市公司利益

的行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。





二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  公司聘任张晓宇女士为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定,张晓宇女士的任职资格符合相关法律法规的规定,其

教育背景、工作经历等符合岗位要求,我们一致同意董事会聘任张晓宇女士为公

司董事会秘书。





独立董事:

         盛宝军     黄惠红       周台





                     深圳市迪威迅股份有限公司董事会

                            2018 年 1 月 17 日

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