迪威迅:关于变更公司董事会秘书的公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-18 00:00

证券代码:300167     证券简称:迪威迅      公告编号:2018-009







          深圳市迪威迅股份有限公司



          关于变更公司董事会秘书的公告







  深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到梁丹妮

女士辞去公司董事会秘书职务的书面申请。因个人原因,梁丹妮女士不再担任公

司董事会秘书。辞职后也不在公司担任任何职务。梁丹妮女士在任职期间勤勉尽

责,为公司的发展做出了重要的贡献,公司及董事会对此表示衷心的感谢!



  为保证公司董事会工作顺利开展,公司第四届董事会第八次会议审议通过了

《关于变更公司董事会秘书的议案》,经公司董事长季刚先生提名,董事会提名

委员会审核,董事会同意聘任张晓宇女士担任公司董事会秘书,任期自董事会审

议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立

意见。上述相关内容详见公司2018年1月18日刊登于中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。



  张晓宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事

会会议召开之前,张晓宇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议,其个人简历详见附件。



  张晓宇女士联系方式如下:



  办公电话:0755-26727722



  办公传真:0755-26727234



  电子邮箱:zhangxiaoyu@dvision.cn



  通讯地址:深圳市南山区茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园307



  特此公告。

                     深圳市迪威迅股份有限公司董事会

                            2018 年 1 月 17 日





附件:

  张晓宇,女,1976 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权,曾

任深圳市海王生物工程股份有限公司财务经理,深圳市海王英特龙生物工程股份

有限公司董事会秘书,深圳市中幼国际教育科技有限公司董事、董事会秘书等职。

  截至本公告日,张晓宇女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人,

持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联

关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所

规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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