大富科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-24 17:40

                              深圳市大富科技股份有限公司





证券代码:300134          证券简称:大富科技      公告编号:2018-015





            深圳市大富科技股份有限公司



          2018年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。









特别提示:



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召集人:公司第三届董事会。



2.会议召开日期与时间:



(1)现场会议时间:2018年1月24日下午15:30



(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1



月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



具体时间为:2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00期间的任意时间。



3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议



室。



4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



5.会议主持人:副董事长童恩东先生。



6.公司于2018年1月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开



2018年第一次临时股东大会的议案》,《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》



(2018-006)已于2018年1月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关



规定。



(二)会议出席情况



现场出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份426,615,230股,占公司有效表决权



总股份数的55.5852%;通过网络投票出席会议的股东共16人,代表股份323,290股,占公



司有效表决权总股份数的0.0421%;单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东共16人,



代表股份323,290股,占公司有效表决权总股份数的0.0421%。



公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议;广东信达律师事务所律师对本次股东大会进



行见证。



二、议案审议表决情况



本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:



1.《关于变更会计师事务所的议案》



                   表决情况

      同意            反对              弃权       表决结果

股数(股)      比例   股数(股)   比例      股数(股)   比例

  426,859,520    99.9815%    6,700   0.0016%       72,300  0.0169%   通过

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:



                       表决情况

       同意               反对              弃权

 股数(股)      比例    股数(股)      比例     股数(股)     比例

      244,290   75.5637%     6,700     2.0724%       72,300  22.3638%



回避表决情况:无



三、律师出具的法律意见



1.律师事务所名称:广东信达律师事务所



2.律师姓名:王翠萍、蒋冰潇



3.结论性意见:深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司



法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人资格



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有效,表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件



1.深圳市大富科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;



2.广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法



律意见书。









                        深圳市大富科技股份有限公司



                             董 事 会



                           2018 年 1 月 24 日









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