易事特:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2018-01-27 00:00

证券代码:300376       证券简称:易事特       公告编号:2018-010









      易事特集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  根据易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次

会议决议,决定于 2018 年 1 月 31 日(星期三)下午 14:30 以现场与网络投票相

结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会,会议通知已于 2018 年 1 月

16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登,现再次将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,

决定召开 2018 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2018 年 1 月 31 日(周三)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日交易

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午

15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

                   1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 26 日(周五),于股权登记日下

午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东(授权委托书见附件三)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

  7、现场会议地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号易事特

集团股份有限公司会议室。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》

  上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,详见 2018 年 1 月

16 日在巨潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码

                                备注

 提案编码           提案名称          该列打勾的栏目

                               可以投票

         《关于变更公司注册资本并修订公司<章

  1.00                            √

         程>的议案》

  四、 现场会议登记方法

  (一)登记方式:

  1、登记方式包括:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记;

  2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法

定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,须持有《法人授权委托书》、出席人

《身份证》办理登记手续;

  3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》;委托代

理人出席会议的,应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》

办理登记手续;

  4、异地股东可以采用信函或传真方式登记,异地股东请仔细填写《股东参



                  2

会登记表》(见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 1 月 30

日 17:00 前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

  (二)登记时间:

  2018 年 1 月 30 日(上午 8:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00)

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区

工业北路 6 号

  联系人:董事会办公室   王丽娟

  电  话:0769-22897777-8223

  传  真:0769-87882853-8569

  邮箱:wanglij@eastups.com

  邮政编号:523808

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号

  邮政编号:523808

  联系人:董事会办公室   王丽娟

  电  话:0769-22897777-8223

  传  真:0769-87882853-8569

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

                      易事特集团股份有限公司董事会

                            2018 年 1 月 26 日

附件:

   1、参与网络投票的具体操作流程

查看公告全文...