平安银行:2018年第一次临时股东大会文件
来源:全景网 发布时间:2018-01-30 00:00

平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件









        平安银行股份有限公司

    2018 年第一次临时股东大会文件

                           目录







平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程............................................................... 1



平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案.................................................... 2



平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 7

平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件





     平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程



召开方式:现场投票与网络投票相结合

现场会议时间:2018 年 3 月 1 日下午 14:30

现场会议地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间:2018 年 3 月 1 日下午 12:00-14:15

现场登记地点:深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处







序号                     议程

1   主持人宣布会议开始

    介绍参加会议的领导、来宾,宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会

2

    议议程

3   议案介绍

    议案一:《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》



    议案二:《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关

    授权期限的议案》

4   宣布投票规则

5   股东审议以上议案并投票表决

6   股东发言

7   宣布表决结果

8   律师宣布见证结果

9   主持人宣布会议闭幕









                     1

平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件



议案一







     平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案







  为提高资本充足率,提升本行综合竞争实力,增强持续发展能力,本行拟公开发行

A股可转换公司债券。根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用

情况报告的规定》的相关规定,上市公司申请发行证券,董事会应按照上述规定编制前

次募集资金使用情况报告,对发行申请文件截至2017年12月31日的最近一次募集资金实

际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批

准。

  现将截至2017年12月31日的《平安银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

提请审议。

  以上议案提请股东大会审议。





  《平安银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容请见附件。





  附件:《平安银行股份有限公司截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况报告

及鉴证报告》









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平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件









平安银行股份有限公司



截至 2017 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告









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平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件



平安银行股份有限公司





截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告







目录                              页次



对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告              5-6



平安银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告          A1 - A5









                       4

平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会文件









            对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告





                         普华永道中天特审字(2018)第 0079 号

                                 (第一页,共二页)





平安银行股份有限公司董事会:





我们接受委托,对平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)于2013年12月募集的人民币

普通股资金、于2015年5月募集的人民币普通股资金及于2016年3月募集的人民币优先股资金

(以下简称“前次募集资金”),截至2017年12月31日止的使用情况报告(以下简称“前次募集

资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证工作。



平安银行管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况

报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集

资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完

整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表结论。我们按照《中

国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 – 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的

规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对前次

募集资金使用情况报告是否不存在重大错报,在所有重大方面如实反映了平安银行截至2017

年12月31日止前次募集资金的使用情况获取合理保证。



合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告是否不存在

重大错报,在所有重大方面如实反映了平安银行截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金的使

用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误

导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我们实

施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们获

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