平安银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-01-30 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2018-002

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







              平安银行股份有限公司



        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

    (二)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

    (三)会议召开的合法合规性说明:本公司第十届董事会第十四次会议审议

通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    (四)召开时间

    1、现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日下午 14:30。

    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 3 月 1 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时

间。

    (五)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

    (六)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

    (七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重



                     1

复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  (八)出席对象

  1、于股权登记日 2018 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  2、《平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相

关授权期限的议案》。

  上述议案为普通决议案,上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。

  上述各项议案的具体内容,请见公司于 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》、

《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

  三、提案编码

                                    备注

  提案编码        提案名称                该列打勾的栏

                                  目可以投票

非累积投票提案

         平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报

   1.00                                √

         告的议案

         平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大

   2.00                                √

         会决议有效期及相关授权期限的议案







  四、现场股东大会会议登记方法

  (一)登记方法

  1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件,委

托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复

印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执





                      2

照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示加

盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身

份证原件、授权委托书原件。

  本公司提请各股东注意,法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现

场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司将有权拒绝承认其参会

或表决资格。

  (二)登记时间:2018 年 3 月 1 日下午 12:00-14:15;

  (三)登记地点:深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处;

  (四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

  (五)会议联系方式:

  联系人:平安银行股份有限公司董事会办公室

  电子邮箱:pabdsh@pingan.com.cn

  联系电话:0755-82080387

  传真:0755-82080386

  (六)会议费用:

  费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告

附件一。

  六、备案文件

  平安银行股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。





  特此通知。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书









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