易事特:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-01 00:00

证券代码:300376       证券简称:易事特       公告编号:2018-011







        易事特集团股份有限公司

      2018 年第一次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  特别提示:



  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;



  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;



  3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。







  一、会议召开和出席情况



  (一)会议召开情况



  1、会议召集人:公司董事会。



  2、会议召开时间:



  (1)现场会议时间:2018 年 1 月 31 日(周三)下午 14:30。



  (2)网络投票时间:2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 31 日。



  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日交易



日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;



  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 30 日下午



15:00 至 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。



  3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会



议室。



  4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。



  5、会议主持人:公司董事长何思模先生主持。



  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司



股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

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规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



  (二)会议出席情况



  1、出席会议的总体情况



  参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 21 人 , 代 表 股 份 数



1,488,023,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.90%。



  2、现场出席会议情况



  出席现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份数 1,279,049,200



股,占公司有表决权股份总数的 54.9261%。



  3、网络投票情况



  通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 12 人,代表股份数



208,973,800 股,占公司有表决权股份总数的 8.9739%。



  4、公司部分董事、监事出席了本次会议,其中独立董事高香林先生因在外



出差授权委托独立董事魏龙先生出席;部分高级管理人员列席了会议。



  5、上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大



会进行了见证,并出具了法律意见书。



  二、 议案审议表决情况



  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列



议案:



   1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议案》



  表决结果:同意 1,487,986,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份



总数的 99.9975%;反对 36,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0.0025%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。



  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,566,000 股,占该等



股东所持有效表决权股份总数的 97.6979%;反对 36,900 股,占该等股东所持有



效表决权股份总数的 2.3021%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份总数



的 0%。



  该议案获得通过。



  三、律师出具的法律意见



  本次股东大会聘请了上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师

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进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召



集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表



决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会



议形成的决议合法、有效。



  四、备查文件



  1、《易事特集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;



  2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018



年第一次临时股东大会之法律意见书》。



  特此公告。









                      易事特集团股份有限公司董事会



                            2018 年 1 月 31 日









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