中材科技:第六届董事会第三次临时会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-13 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2018-003



             中材科技股份有限公司

          第六届董事会第三次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议于

2018 年 2 月 6 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2018 年 2

月 12 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收

董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,

会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于投资建设“年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:

2018-004)刊登于 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者

查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事李新

华、彭建新、薛忠民回避表决)的表决结果通过了《关于投资建设“越南同奈年

产 4,800 吨隔板生产基地建设项目”的议案》。

  《中材科技股份有限公司投资项目(越南隔板)暨关联交易公告》(公告编

号:2018-005)刊登于 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第三次临时会议决议;

  特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

   二〇一八年二月十二日

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