中材科技:独立董事关于第六届董事会第三次临时会议有关事宜的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2018-02-13 00:00

           中材科技股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第三次临时会议有关事宜的独立意见书





  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议于二〇

一八年二月十二日以传真表决的方式召开,会议审议了《关于投资建设“越南同奈年

产4,800吨隔板生产基地建设项目”的议案》,根据《中小企业板上市公司规范运作指

引》,《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行

为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表

独立董事意见如下:

  一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有

关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

  二、对于《关于投资建设“越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目”的议案》

的独立意见

  本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性

原则,体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表

决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司

独立性有任何影响。同意董事会关于与中国中材国际工程股份有限公司共同投资建设

越南“同奈年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目”的事项。





  独立董事:





    乐超军          潘建平         李文华

  ______________     _______________     _______________





                         二〇一八年二月十二日

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