富瀚微:第二届董事会第十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-12 16:25

证券代码:300613      证券简称:富瀚微     公告编号:2018-005





          上海富瀚微电子股份有限公司

       第二届董事会第十二次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。





  一、董事会会议召开情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会

议于 2018 年 2 月 9 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开,本次会

议通知已于 2018 年 2 月 2 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。

会议由董事长杨小奇先生召集和主持,应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人,公

司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

  经审议,公司完成 2017 年限制性股票激励计划授予登记工作后,总股本由

4,444.48 万股增加至 4,531.59 万股,同意将公司注册资本由人民币 4,444.48 万元

变更为 4,531.59 万元。

  根据 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本议案经公司董事会

审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  鉴于公司总股本由 4,444.48 万股增加至 4,531.59 万股,公司注册资本由人民

币 4,444.48 万元变更为 4,531.59 万元,公司董事会根据公司 2017 年第三次临时

股东大会的授权,对《公司章程》中的有关条款进行修订,并办理工商变更登记

事宜。

  根据 2017 年 11 月 3 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,本议案经公司董事会

审议通过后即生效,无需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》







  特此公告。







                   上海富瀚微电子股份有限公司董事会

                           2018年 2月 12日

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