华自科技:第三届董事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-12 16:30

证券代码:300490     证券简称:华自科技     公告编号:2018-009





             华自科技股份有限公司

          第三届董事会第五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集,会议通知于 2018 年 2 月 8 日

以电话、电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料,

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、会议于 2018 年 2 月 11 日在公司主楼五楼会议室召开,采取现场投票和

通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议为紧急会议,召集人在会上作了相关

说明。

  3、会议应到 9 人,实际出席会议的人数 9 人,其中现场出席会议的人数 5

人,董事白云、颜勇,独立董事柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。

  4、本次会议由董事长黄文宝先生主持,部分监事和高管列席了会议。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的

决议合法有效。



  二、董事会会议审议情况



  (一)审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

  根据公司技术需求并结合目前项目实施的具体情况,为保证项目能达到预期

的经济效益,经慎重考虑,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情

况下,公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目之一“水利水电控制工程

技术研究中心项目”的部分投资内容,并将该项目建设期限延长至 2018 年 6 月

30 日。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本议案

发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了专项核

查意见。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  (二)审议通过了《关于制定<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》

  为进一步保障公司日常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平,

提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量,保护投资者利益,根据有关法

律法规、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号—日

常经营重大合同》等规则及公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等制度规

定,结合公司实际情况,特制定公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》,

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常经营

重大合同信息披露管理办法》。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  三、备查文件

  1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第五次会

议决议》;

  2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项

的独立意见》。





  特此公告。





                       华自科技股份有限公司董事会

                            2018 年 2 月 12 日

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