华自科技:第三届监事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-12 16:30

证券代码:300490     证券简称:华自科技     公告编号:2018-008





             华自科技股份有限公司

          第三届监事会第五次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集,会议通知于 2018 年 2 月

8 日以电话、电子邮件等形式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关

材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、会议于 2018 年 2 月 11 日在公司主楼五楼会议室召开,采取现场投票方

式进行表决。本次会议为紧急会议,召集人在会上作了相关说明。

  3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持,会议应到 3 人,实际出席会议

的人数 3 人。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的

决议合法有效。



  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》

  根据公司技术需求并结合目前项目实施的具体情况,为保证项目能达到预期

的经济效益,经慎重考虑,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情

况下,公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目之一“水利水电控制工程

技术研究中心项目”的部分投资内容,并将该项目建设期限延长至 2018 年 6 月

30 日。



  本次募集资金投资项目的延期以及部分投资内容的调整,未改变项目建设的

内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生不利影响,也不存在改

变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。



  三、备查文件

  1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第五次会

议决议》。





  特此公告。





                      华自科技股份有限公司监事会

                           2018 年 2 月 12 日

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