深圳市大富科技股份有限公司





　 证券代码：300134　　　　　　 证券简称：大富科技　　　　　　　 公告编号：2018-025







　　　　　　　　　　　深圳市大富科技股份有限公司



　　　　　　 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知





　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性



陈述或重大遗漏。









　 一、召开会议的基本情况



　 1．股东大会届次：本次会议为2018年第二次临时股东大会。



　 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。



　 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、



　 规范性文件和《公司章程》的要求。



　 4．会议召开的日期、时间：



　 （1）现场会议时间：2018年2月28日下午15:30



　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2



　 月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的



　 具体时间为：2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。



　 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。



　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



　 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网



　 络投票时间内通过上述系统行使表决权。



　 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重



　 复表决的，以第一次投票表决结果为准。



　 6．会议的股权登记日：2018 年 2 月 23 日。



　 7．出席对象：



　 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



　　　 截至 2018 年 2 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深

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圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可



以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。



二、会议审议事项



　　　下述议案已经2018年2月12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。详见2018



年2月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　 100　　　 总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投

　票提案

　　　　　　　 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 行贷款及永久补充流动资金的议案》

四、会议登记等事项



1.　　登记时间：2018年2月27日上午9：00-下午16：00。



2.　　登记手续：



（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业



执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持



法人授权委托书和出席人身份证。



（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；



委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。



3.　　登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公室。



4.　　其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或



　　　信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。



5.　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到



　　　会场。



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五、参加网络投票的具体操作流程



　　 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为



http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投



票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）



六、其他事项



1.　 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。



2.　 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。



3.　 联系方式：



联系人：后杏萍



联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851



联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室



4.　 附件



附件一：《参加网络投票的具体操作流程》



附件二：《授权委托书》



附件三：《参会股东登记表》



七、备查文件



《第三届董事会第二十四次会议决议》。