大富科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-02-28 17:30

                              深圳市大富科技股份有限公司





证券代码:300134         证券简称:大富科技       公告编号:2018-030





           深圳市大富科技股份有限公司



        2018年第二次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示:



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召集人:公司第三届董事会。



2.会议召开日期与时间:



(1)现场会议时间:2018年2月28日下午15:30



(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2

月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为:2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日下午15:00期间的任意时间。



3.现场会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议

室。



4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



5.会议主持人:副董事长童恩东先生。



6.公司于2018年2月12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开

2018年第二次临时股东大会的议案》,《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

(2018-025)已于2018年2月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关

规定。



(二)会议出席情况



现场出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表股份426,615,230股,占公司有效表决权

总股份数的55.5852%;通过网络投票出席会议的股东共4人,代表股份13,600股,占公司

有效表决权总股份数的0.0018%;单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东共4人,代

表股份13,600股,占公司有效表决权总股份数的0.0018%。



公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议;广东信达律师事务所律师对本次股东大会进

行见证。



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二、议案审议表决情况



本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:



1.《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的

议案》



                 表决情况



     同意           反对              弃权         表决结果



股数(股)    比例   股数(股)   比例      股数(股)    比例



  426,621,830  99.9984%      0   0.0000%       7,000.00  0.0016%    通过



其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:



                     表决情况



      同意               反对                弃权



 股数(股)     比例    股数(股)      比例     股数(股)      比例



     6,600   48.5294%        0    0.0000%       7,000.00   51.4706%



回避表决情况:无



三、律师出具的法律意见



1.律师事务所名称:广东信达律师事务所



2.律师姓名:王翠萍、董楚



3.结论性意见:深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司

法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人资格

有效,表决程序及表决结果合法有效。



四、备查文件



1.深圳市大富科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;



2.广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法

律意见书。







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                                       董 事 会



                                     2018 年 2 月 28 日









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