平安银行:2018年第一次临时股东大会的法律意见书
来源:全景网 发布时间:2018-03-02 00:00

                                                        广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号

                                                      嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室

                                                                   邮编:518048

                                                            电话:(86-755)2587-0765

                                                            传真:(86-755)2587-0780

                                                                junhesz@junhe.com







                         关于平安银行股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书





      致:平安银行股份有限公司



         北京市君合(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受平安银行股份有

      限公司(以下简称“贵公司”)的委托,就贵公司 2018 年第一次临时股东大会(以

      下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以

      下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以

      下简称“《股东大会规则》”)等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括香港

      特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区)法律、行政法规、规章及贵公司现行

      有效的《平安银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,

      出具本法律意见书。



         为出具本法律意见之目的,本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了

      贵公司本次股东大会,并根据现行法律、行政法规的有关规定及要求,按照律师

      行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大

      会召开有关的文件和事实进行了核查和验证,在此基础上,本所律师对本法律意

      见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下:







         一、关于本次股东大会的召集和召开



         (一)本次股东大会的召集



         根据贵公司董事会于 2018 年 1 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

北京总部  电话: (86-10) 8519-1300  深圳分所  电话: (86-755) 2587-0765  大连分所  电话: (86-411) 8250-7578  香港分所  电话: (852) 2167-0000

      传真: (86-10) 8519-1350       传真: (86-755) 2587-0780       传真: (86-411) 8250-7579       传真: (852) 2167-0050

上海分所  电话: (86-21) 5298-5488  广州分所  电话: (86-20) 2805-9088  海口分所  电话: (86-898) 6851-2544  纽约分所  电话: (1-212) 703-8702

      传真: (86-21) 5298-5492       传真: (86-20) 2805-9099        传真: (86-898) 6851-3514       传真: (1-212) 703-8720

硅谷分所  电话: (1-888) 886-8168

      传真: (1-888) 808-2168                                                www.junhe.com

海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站以及贵公司网站

上刊载的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》和《平安银行股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》,贵公司本次股东大会由贵公司董

事会召集,并且贵公司董事会已就此作出决议并发出公告。



  据此,贵公司本次股东大会的召集及召集人的资格符合《公司法》、《股东大

会规则》及《公司章程》的相关规定。



  (二)本次股东大会的通知与提案



  根据前述通知及公告,贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公

告方式向全体股东发出通知,通知的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议

方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。



  据此,贵公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》

及《公司章程》等相关规定。



  (三)本次股东大会的召开



  根据本所律师的验证,本次股东大会现场会议于 2018 年 3 月 1 日下午如期

在深圳市深南东路 5047 号贵公司六楼多功能会议厅召开,由贵公司董事长谢永

林先生主持;本次股东大会还通过网络投票方式召开,通过深圳证券交易所交易

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