天山生物:2017年度董事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2018-03-13 00:00

         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

           2017 年度董事会工作报告



  2017年度,公司董事会严格按照 《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定,认真履



行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作。下面我代表董事会对2017年度的工作



总结以及2018年的工作安排做简要汇报,并据以向公司2017年度股东大会报告工作。



  一、董事会日常工作情况



  公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,切实执行股东大会的决议,



充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则,认真勤勉地为公司



的规范运作和正确决策做了大量工作。



  (一)董事会会议情况及主要决议内容



  2017年度,公司按照《公司章程》的规定组织召开了13次董事会会议,对提交会议的62项



议案进行了讨论,各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,具体情



况如下:



  1、2017年1月17日,公司召开第三届董事会2017年第一次临时会议,审议通过《关于继续



使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并



增资的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。



  2、2017年1月23日,公司召开第三届董事会2017年第二次临时会议,审议通过《关于聘任



公司高级管理人员的议案》。



  3、2017年3月28日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《公司2016年度总经理



工作报告》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度审计报告》、《公司2016年年度报



告及摘要》等15项议案。



  4、2017年4月19日,公司召开第三届董事会2017年第三次临时会议,审议通过《公司2017



年第一季度报告》。



  5、2017年6月13日,公司召开第三届董事会2017年第四次临时会议,审议通过《关于补选



公司董事的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。



  6、2017年6月30日,公司召开第三届董事会2017年第五次临时会议,审议通过《关于选举



公司董事长的议案》、关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、公司2017



年董事长薪酬方案》、《关于控制下公司出租部分资产的议案》。



  7、2017年7月13日,公司召开第三届董事会2017年第六次临时会议,审议通过《关于申请



重大资产重组继续停牌的议案》。



  8、2017年8月10日,公司召开第三届董事会2017年第七次临时会议,审议通过《公司关于



会计政策变更的议案》、《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》、《公司关于修订〈董事、监



事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《公司2017年半年度报告及摘

                     -1-

要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



  9、2017年8月14日,公司召开第三届董事会2017年第八次临时会议,审议通过《关于公司



符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现



金购买资产并募集配套资金方案的议案》、 <关于新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支



付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等11项议案。



  10、2017年9月5日,公司召开第三届董事会2017年第九次临时会议,审议通过《关于<新疆



天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案(修



订稿)>的议案》。



  11、2017年9月7日,公司召开第三届董事会2017年第十次临时会议,审议通过《关于公司



符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现



金购买资产并募集配套资金方案的议案》、 关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份



及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等15项议案。



  12、2017年10月24日,公司召开第三届董事会2017年第十一次临时会议,审议通过《公司



2017年第三季度报告》。



  13、2017年12月4日,公司召开第三届董事会2017年第十二次临时会议,审议通过《关于为



控股子公司借款提供担保的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



  (二)董事会对股东大会决议的执行情况



  2017 年度,公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作,



公司董事会提议召集股东大会 5 次,审议 30 个会议议案,具体情况如下:



  1、2017年2月6日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大



会,审议通过《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》。

  2、2017年4月20日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会,审



议通过《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财



务决算报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本



预案》等12项议案。



  3、2017年6月30日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东



大会,审议通过《关于补选公司监事的议案》、《关于补选公司董事的议案》。



  4、2017年9月25日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东



大会,审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关



于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、 关于<新疆天山畜牧生物工



程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》



等14项议案。



  5、2017年12月21日,公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东



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大会,审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。



    (三)独立董事和董事会专门委员会运行情况



  公司独立董事自任职以来,能够认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、



董事会及董事会专门委员会会议,深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、



公司治理等事项作出了客观

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