中材科技:第六届董事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-03-22 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技     公告编号:2018-010



             中材科技股份有限公司

           第六届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2018

年 3 月 8 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2018 年 3 月 20

日上午 9 时在北京海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表

决方式举行。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董

事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批

准。

  《中材科技股份有限公司 2017 年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 日巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2017 年度报告摘

要》(公告编号:2018-012)全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》和

巨潮资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度总裁工作报告的议案》。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审

议批准。

  董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司 2017 年度报告》

之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超

军、潘建平、李文华提交了 2017 年度述职报告,并将在公司 2017 年度股东大会

上述职,述职报告全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  4、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度财务决算的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

  主要财务指标如下:截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,243,981.32

万元,股东权益 912,464.02 万元。2017 年度公司实现营业收入 1,026,781.92 万元,

利润总额 98,425.40 万元,归属于母公司净利润 76,728.37 万元。

  5、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议

批准。

  经信永中和会计师事务所审计确认,中材科技股份有限公司(合并)2017

年度实现归属于母公司所有者的 净利润 76,728.37 万元,累计未分配利润

211,190.29 万元;中材科技股份有限公司(母公司)2017 年度实现净利润-6,128.47

万元,累计未分配利润 45,816.52 万元。

  截至 2017 年 12 月 31 日,中材科技股份有限公司(母公司)资本公积

618,927.18 万元,盈余公积 13,219.45 万元,累计未分配利润 45,816.52 万元。

  公司 2017 年度利润分配方案为:以公司总股本 806,790,185 股为基数,每

10 股派发现金红利 3.00 元人民币(含税),每 10 股转增 6 股,不送股。

  6、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的

专项报告》(公告编号:2018-013)全文刊登于 2018 年 3 月 22 日《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  7、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有

限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的巨潮资讯网,供投资

者查阅。

  8、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度社会责任报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告》全文刊登于 2018 年 3

月 22 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  9、经与会董事投票表决(关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决),以

6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018 年日常关联交易预

计的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司 2018 年日常关联交易预计公告》(公告编号:

2018-014)全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投

资者查阅。

  10、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于 2018 年贷款预算及相关贷款授权的议案》,并提请公司 2017 年度股

东大会审议批准。

  公司 2018 年贷款预算总额为人民币 1,200,000 万元。在办理预算范围内的贷

款时,授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议,授权期限自 2018 年

1 月 1 日起至下一年度股东大会止。

  11、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司章程》(2018 年第 1 次修订)、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  12、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通

过了《关于计提大额预计负债的议案》。

  计提预计负债的背景情况详见公司于 2018 年 3 月 9 日披露的《中材科技股

份有限公司关于拟计提大额预计负债的公告》(公告编号:2018-007)。基于

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