中材科技:第六届监事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-03-22 00:00

证券代码:002080      证券简称:中材科技    公告编号:2018-011



              中材科技股份有限公司

            第六届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2018

年 3 月 8 日以书面形式通知全体监事,于 2018 年 3 月 20 日上午 11 时在北京海

淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场表决方式举行。本次会

议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主

持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批

准。

  监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核中材科技股份

有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  《中材科技股份有限公司 2017 年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2017 年度报告

摘要》(公告编号:2018-012)全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》

和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    2、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审

议批准。

    《中材科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》全文刊登于 2018 年 3

月 22 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

    3、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度财务决算的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

    4、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》,并提请公司 2017 年度股东大会审议

批准。

    5、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

    监事会专项审核意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

    6、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于计提大额预计负债的议案》。

    监事会专项审核意见:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提

预计负债,符合公司实际情况,本次预计负债计提后更能公允的反映截至 2017

年 12 月 31 日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律

法规的有关规定,监事会同意本次计提预计负债。

  7、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于变更公司会计政策的议案》。

    监事会专项审核意见:经核查,公司根据财政部最新要求,对相关会计政策

进行变更,符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况

和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变

更。

    《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-015)

全文刊登于 2018 年 3 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议

    特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二○一八年三月二十二日

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