中材科技:独立董事关于第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2018-03-22 00:00

          中材科技股份有限公司独立董事

     关于第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见书



     作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六

届董事会第二次会议有关事项基于独立判断立场,发表意见如下:

     一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

     公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]等相关规定,经对公司经营行为

的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,

发表独立董事意见如下:

     (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对

外担保风险。

     (2)截止2017年12月31日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司

子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

     (3)截止2017年12月31日,公司对外担保情况如下:

                                   单位:人民币万元

           担保        担保合同    审议批准        担保债

担保提  担保对       担保期                 实际担保

                             的担保额        务逾期

 供方   象    类型   限    签署时间           金额

                               度          情况

     中材科       债务履

     技(邯       行期限

           连带责

     郸)风电      届满之             7,900        无

           任保证

     叶片有       日起两

     限公司        年

               债务履

     山东中

               行期限

     材默锐   连带责      2013 年 10 月 8

公司             届满之             6,600   3,945.49  无

     水务有   任保证      日

               日起两

     限公司

                年

               债务履

     泰山玻

               行期限

     璃纤维   连带责      2017 年 5 月 19

               届满之            20,000  20,000.00  无

     有限公   任保证      日

               日起两

      司

                年

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责      2017 年 3 月 13

          届满之             10,000  10,000.00  无

有限公   任保证      日

          日起两

 司

           年

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责      2017 年 9 月 18

          届满之             40,000  40,000.00  无

有限公   任保证      日

          日起两

 司

           年

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责      2017 年 3 月 13

          届满之             39,000  33,333.34  无

有限公   任保证      日

          日起两

 司

           年

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责

          届满之             102,497        无

有限公   任保证

          日起两

 司

           年

          债务履

泰山玻

          行期限

璃纤维   连带责      2017 年 8 月 31

  

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