丽岛新材:第三届董事会第二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-03-23 00:00

证券代码:603937    证券简称:丽岛新材     公告编号:2018-012







          江苏丽岛新材料股份有限公司



         第三届董事会第二次会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、董事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会

议于 2018 年 3 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。

会议通知已于 2018 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先

生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》



  会议同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与

公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限自

董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的

情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。









  特此公告。





                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日

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